Presentaciones de los Instructores
Prelectura
INFORME DEL GAFI - Banderas Rojas en el uso de Activos Virtuales para eI de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo - Inglés
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INFORME DEL GAFI - Banderas Rojas en el uso de Activos Virtuales para eI de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo - Español
DescargarPrelectura
Monedas Virtuales - Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT - Español
DescargarCarol Martiloni
Grupo de Trabajo sobre Delitos Tributarios y Otros Delitos - Inglis
17 de octubre 2022
DescargarCarol Martiloni
Grupo de Trabajo sobre Delitos Tributarios y Otros Delitos - Español
17 de octubre 2022
DescargarAlberto Mendoza
El rol de las UIF en las Investigaciones Financieras - Inglés
18 de octubre 2022
DescargarAlberto Mendoza
El rol de las UIF en las Investigaciones Financieras - Español
18 de octubre 2022
DescargarRalf Oberle
Técnicas de Investigación para Investigaciones Financieras - Inglés
21 de octubre 2022
DescargarRalf Oberle
Técnicas de Investigación para Investigaciones Financieras - Español
21 de octubre 2022
DescargarRalf Oberle
Cooperación Internacional en Investigaciones Financieras - Inglés
24 de octubre 2022
DescargarRalf Oberle
Cooperación Internacional en Investigaciones Financieras - Español
24 de octubre 2022
DescargarRalf Oberle
Cooperación Internacional en Investigaciones Financieras, Asistencia Legal - Inglés
24 de octubre 2022
DescargarRalf Oberle
Cooperación Internacional en Investigaciones Financieras, Asistencia Legal - Español
24 de octubre 2022
DescargarRalf Oberle
Cooperación Internacional en Investigaciones Financieras, TIEA - Inglés
24 de octubre 2022
DescargarRalf Oberle
Cooperación Internacional en Investigaciones Financieras, TIEA - Español
24 de octubre 2022
DescargarAnthony Cook
Titulatidad Real y el Mal Uso de las Corporaciones - Inglés
25-26 de octubre 2022
DescargarAnthony Cook
Titulatidad Real y el Mal Uso de las Corporaciones - Español
25-26 de octubre 2022
DescargarAnthony Cook
Habilitadores Profesionales y el Crimen Financiero, Press Release - Inglés
26 de octubre 2022
DescargarAnthony Cook
Habilitadores Profesionales y el Crimen Financiero, Press Release - Español
26 de octubre 2022
DescargarCaryn Finley
DesafÃos en el Enjuiciamiento de Delitos Financieros - Inglés
26 de octubre 2022
DescargarCaryn Finley
DesafÃos en el Enjuiciamiento de Delitos Financieros - Español
26 de octubre 2022
DescargarJuan Dollera and Luis Arocena
Investigaciones Financieras - Planeación Estratégica (Caso de Estudio) - Inglés
27-28 de octubre 2022
DescargarJuan Dollera and Luis Arocena
Investigaciones Financieras - Planeación Estratégica (Caso de Estudio) - Español
27-28 de octubre 2022
DescargarCarol Martinoli
Academia Latinoamericana - Resultados de la encuesta sobre 10PG - Acumulado - Inglés
28 de octubre 2022
DescargarCarol Martinoli
Academia Latinoamericana - Resultados de la encuesta sobre 10PG - Acumulado - Español
28 de octubre 2022
DescargarPresentaciones de los Participantes
Programa (ENG)
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Etiqueta para reuniones virtuales (Inglés)
DescargarEtiqueta para reuniones virtuales (Español)
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Presentaciones de los Participantes (Inglés)
Aquellos que sean seleccionados como presentadores, deberán preparar y realizar una breve presentación sobre el tema asignado según se indique. AgradecerÃamos que nos envÃen sus presentaciones con antelación por correo tanto a lac-taxacademy@oecd.org como a juergenleske@jleskeconsulting.com.
DescargarPresentaciones de los Participantes (Español)
Aquellos que sean seleccionados como presentadores, deberán preparar y realizar una breve presentación sobre el tema asignado según se indique. AgradecerÃamos que nos envÃen sus presentaciones con antelación por correo tanto a lac-taxacademy@oecd.org como a juergenleske@jleskeconsulting.com.
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Grupos de trabajo
Con el fin de asegurar un acceso fluido y seguro para todos los participantes, por favor ingresen a la sala virtual con 15 minutos de antelación. Una vez en la sala, asegúrense de su nombre en la plataforma figure bajo el formato: ‘Número de Grupo. PaÃs – Nombre y Apellido’ (Ejemplo 1. Argentina - Maria Silvia Suarez).
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