Programa del evento
Day
1 :
11/10/202214:00
14:00 - 16:00
Sesión de Introducción
Day
2 :
17/10/202213:00
13:00 - 13:30
Palabras de Apertura y Bienvenida
Juergen Leske (OCDE)
13:30 - 14:30
Asuntos Administrativos, Presentaciones y Expectativas
Juergen Leske (OCDE)
14:30
14:30 - 16:00
Los 10 Principios Globales - Generalidades, Importancia y las Perspectivas Regionales y de Argentina
Carol Martinoli (AFIP)
16:00
16:00 - 17:00
Almuerzo
17:00
17:00 - 17:30
Los 10 Principios Globales - Generalidades, Importancia y las Perspectivas Regionales y de Argentina
Carol Martinoli (AFIP)
17:30 - 19:00
Grupos de Trabajo TFTC, Iniciativas. TIWB y Facilitadores Expertos
Carol Martinoli (AFIP)
Day
3 :
18/10/202213:00
13:00 - 13:30
Presentación Participante
13:30 - 16:00
El rol de las UIF en las Investigaciones Financieras
Alberto Mendoza (Unidad de Información Financiera)
16:00
16:00 - 17:00
Almuerzo
17:00
17:00 - 17:30
Presentación Participante
17:30 - 19:00
El rol de las UIF en las Investigaciones Financieras
Alberto Mendoza (Unidad de Informacion Financiera)
Day
4 :
19/10/202213:00
13:00 - 13:30
Presentación Participante
13:30 - 16:00
Sobornos y Corrupción
Peter Koski (Covington)
16:00
16:00 - 17:00
Almuerzo
17:00
17:00 - 17:30
Presentación Participante
17:30 - 19:00
Sobornos y Corrupción
Peter Koski (Covington)
Day
5 :
20/10/202213:00
13:00 - 13:30
Presentación Participante
13:30 - 16:00
Sobornos y Corrupción
Peter Koski (Covington)
16:00
16:00 - 17:00
Almuerzo
17:00
17:00 - 17:30
Presentación Participante
17:30 - 19:00
Sobornos y Corrupción
Peter Koski (Covington)
Day
6 :
21/10/202213:00
13:00 - 13:30
Presentación Participante
13:30 - 16:00
Técnicas de Investigación para Investigaciones Financieras
Ralf Oberle (Finanzamt Freiburg-Stadt)
16:00
16:00 - 17:00
Almuerzo
17:00
17:00 - 17:30
Presentación Participante
17:30 - 19:00
Técnicas de Investigación para Investigaciones Financieras
Ralf Oberle (Finanzamt Freiburg-Stadt)
Day
7 :
24/10/202213:00
13:00 - 13:30
Presentación Participante
13:30 - 16:00
Cooperación Internacional en Investigaciones Financieras
Ralf Oberle (Finanzamt Freiburg-Stadt)
16:00
16:00 - 17:00
Almuerzo
17:00
17:00 - 17:30
Presentación Participante
17:30 - 19:00
Cooperación Internacional en Investigaciones Financieras
Ralf Oberle (Finanzamt Freiburg-Stadt)
Day
8 :
25/10/202213:00
13:00 - 13:30
Presentación Participante
13:30 - 16:00
Titulatidad Real y el Mal Uso de las Corporaciones
Tony Cook (Internal Revenue Service)
16:00
16:00 - 17:00
Almuerzo
17:00
17:00 - 17:30
Presentación Participante
17:30 - 19:00
Titulatidad Real y el Mal Uso de las Corporaciones
Tony Cook (Internal Revenue Service)
Day
9 :
26/10/202213:00
13:00 - 13:30
Presentación Participante
13:30 - 16:00
Habilitadores Profesionales y el Crimen Financiero
Tony Cook (Internal Revenue Service)
16:00
16:00 - 17:00
Almuerzo
17:00
17:00 - 17:30
Presentación Participante
17:30 - 19:00
DesafÃos en el Enjuiciamiento de Delitos Financieros
Caryn Finley (Departamento de Justicia de EE.UU.)
Day
10 :
27/10/202213:00
13:00 - 13:30
Presentación Participante
13:30 - 16:00
Investigaciones Financieras - Planeación Estratégica (Caso de Estudio)
Juan Dollera - Luis Arocena (Ministerio Público Fiscal)
16:00
16:00 - 17:00
Almuerzo
17:00
17:00 - 17:30
Presentación Participante
17:30 - 19:00
Investigaciones Financieras - Planeación Estratégica (Caso de Estudio)
Juan Dollera - Luis Arocena (Ministerio Público Fiscal)
Day
11 :
28/10/202213:00
13:00 - 13:30
Presentación Participante
13:30 - 16:00
Investigaciones Financieras - Planeación Estratégica (Caso de Estudio)
Juan Dollera - Luis Arocena (Ministerio Público Fiscal)
16:00
16:00 - 17:00
Almuerzo
17:00
17:00 - 18:30
Estudio de Caso sobre Juegos, Lavado de Dinero y Recuperación de Activos
18:30
18:30 - 19:00
Conclusiones Finales y Evaluaciones