AM
Alberto Mendoza
Unidad de Informacion Financiera
Dirección de Análisis
Description
Director de la Dirección de Análisis de la Unidad de Información Financiera (UIF) Argentina, con 12 años de experiencia en el organismo. Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Especialista en Derecho Penal y Criminología. Reconocimiento recibido por la meritoria labor llevada a cabo en la identificación, análisis, diseminación y congelamiento de fondos de una organización criminal. Abogado con Certificación Internacional en Compliance.
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