CLR
Carlos L. Ramón
United States Internal Revenue Service
Special Agent for Criminal Investigation
Description
Agente Especial de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos. Tiene una experiencia de más de veintiún años en la aplicación de la ley federal en el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) del Departamento de Justicia; como Oficial de Aduanas y Protección Fronteriza en el Departamento de Seguridad Nacional; y desde 2006 como Agente Especial del IRS-CI. Ha liderado diversos programas como Coordinador de QRP/RPP, Coordinador de Robo de Identidad, Instructor de Armas de Fuego/Uso de la Fuerza, Instructor en el Trabajo, Coordinador de IRS-OCDETF para PR y USVI. Fue Agente Especial Supervisor, Coordinador Nacional de Robo de Identidad, ASAC para la Oficina de Campo de Miami, Agregado Adjunto en funciones- Puesto de Colombia, y actualmente Gerente de Programa de Servicios Cibernéticos y Forenses- Delitos Cibernéticos y Agregado Cibernético de LATAM. Ha trabajado en investigación de violaciones criminales del Código Tributario de Rentas Internas y delitos financieros relacionados, lavado de dinero, corrupción pública, delitos cibernéticos, robo de identidad y narcóticos. Posee amplia experiencia como Instructor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en programas de instrucción internacionales en temas relacionados con los ciberdelitos financieros y las monedas virtuales.
Además, posee una licenciatura en Ciencia Animal de la Universidad Estatal de Pensilvania, una maestría en Administración de Empresas con especialización en contabilidad de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un doctorado en Administración de Empresas en Sistema de Información Gerencial de la Universidad Ana G. Méndez. Su tesis doctoral es "Factores que afectan la aceptación de la Tecnología Blockchain en transacciones y servicios financieros móviles."
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