CR
Carlos Rivera
BlockTrace
Lead Senior Cybercrime Investigator and Compliance Expert
Description
Investigador principal de ciberdelincuencia y experto en cumplimiento de BlockTrace. Especialista certificado en antiblanqueo de capitales (ACAMS). Especializado en Conozca a su Cliente (KYC), sanciones, cumplimiento Anti-Lavado de Dinero (AML) y la realización de investigaciones de criptomoneda. Con anterioridad a unirse a BlockTrace, fue Investigador Jefe para Elliptic, uno de los principales proveedores de cumplimiento de criptomonedas del mundo. Sus funciones incluyeron las de Oficial Investigador AML / Cumplimiento para bancos internacionales, empresas fintec, y Exchanges de criptomoneda.
Graduado en Negocios Internacionales en la University of Central Florida, es instructor en bitcoin / Capacitación Darknet para diversas agencias de law enforcement; y sobre NFT y DEFI.
Miembro del grupo de trabajo de Cryptocurrency y del Grupo de Delitos Cibernéticos de la IRS - CI.
Ha proporcionado formación en múltiples ocasiones a diferentes agencias gubernamentales de EE.UU. como IRS-CI, DEA, y FinCEN sobre investigaciones relacionadas con la criptomoneda, tales como las mejores prácticas, tipologías, el uso de herramientas de análisis blockchain, y el ecosistema de la criptomoneda en general.
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