Documents and articles

2024-11 Argentina - Conducting Financial Investigations (Foundation) Virtual Programme

Instructores Presentaciones

Federico Surá

Trabajo conjunto (ES)

Día 1

Federico Surá

Joint Working (EN)

Day 1

Federico Surá

Caso Práctico (ES)

Día 1

Federico Surá

Study Case (EN)

Day 1

Tomasita Pazos

El rol de la UIF en las investigaciones financieras (ES)

Día 2

Tomasita Pazos

Role of the FIU in financial investigations (EN)

Day 2

Arthur Moura

Análisis de Big Data (ES)

Día 3

Arthur Moura

Big Data Analysis (EN)

Day 3

Sebastián Narvaja

Convenio de Asistencia Jurídica Mutua (ES)

Día 4

Sebastián Narvaja

Mutual Legal Assistance Treaties (EN)

Day 4

Sebastián Narvaja

Actividad Práctica N° 1 (ES)

Día 4

Sebastián Narvaja

Practical Activity N° 1 (EN)

Day 4

Sebastián Narvaja

Actividad Práctica N° 2 (ES)

Día 4

Sebastián Narvaja

Practical Activity N° 2 (EN)

Day 4

Sebastián Narvaja

Actividad Práctica N° 3 (ES)

Día 4

Sebastián Narvaja

Practical Activity N° 3 (EN)

Day 4

Carol Martinoli

Lucha contra los delitos tributarios (ES)

Día 5

Carol Martinoli

Fighting Tax Crime (EN)

Day 5

Melania Chavarria Castillo

Inspectores Fiscales Sin Fronteras (ES)

Día 5

Melania Chavarria Castillo

Tax Inspectors Without Borders (EN)

Day 5

Santiago Vargas Niño

El papel de la DIAN en las investigaciones de delitos fiscales en Colombia (ES)

Día 5

Santiago Vargas Niño

The role of the DIAN in tax crime investigations in Colombia (EN)

Day 5

Gonzalo Mardones P.

Papel de las autoridades fiscales en las investigaciones por delitos tributarios (ES)

Día 5

Gonzalo Mardones P.

The role of the tax authorities in tax crime investigations in Chile (EN)

Day 5

Kurt Caestecker

Criptoactivos (ES)

Día 6

Kurt Caestecker

Crypto assets (EN)

Day 6

Andrés Knobel

Transparencia de Beneficiarios Finales (ES)

Día 7

Andrés Knobel

Beneficial Ownership Transparency (EN)

Day 7

Andrés Knobel

Transparencia de Beneficiarios Finales. Parte 2 (ES)

Día 7

Andrés Knobel

Beneficial Ownership Transparency . Part 2 (EN)

Day 7

Daniella Chiaretto

Combatir la corrupción desde dentro: un enfoque de asuntos internos (ES)

Día 8

Daniella Chiaretto

Combatting corruption from the inside: an internal affairs approach (EN)

Day /

Participantes Presentaciones

Guatemala (ES)

Papel de la UIF

Día 2

Guatemala (EN)

The role of the FIU

Day 2

Dominica (EN)

Prosecution Challenges

Day 3

Jamaica (EN)

Prosecution Challenges

Day 3

Brasil (ES)

Recuperación de Activos (ES)

Día 4

Brazil

Asset Recovery (EN)

Day 4

Turks and Ciaos Islands (EN)

Transnational Organized Crime (EN)

Day 5

Costa Rica (ES)

UIF. Cooperación internacional. Soborno y corrupción.

Día 5

Brazil

Cryptoassets (EN)

Day 6

Colombia

Criptoactivos (ES)

Día 6

Bolivia

Beneficiario Final (ES)

Día 7

Argentina

Corrupción interna (ES)

Día 8

Agenda (EN)

Agenda (ES)

Participant Presentations (EN)

Aquellos que sean seleccionados como presentadores, deberán preparar y realizar una breve presentación sobre el tema asignado según se indique. Agradeceríamos que nos envíen sus presentaciones con antelación por correo tanto a lac-taxacademy@oecd.org como a davidcowie@dcowieconsulting.com.

Presentaciones de participantes (ES)

Aquellos que sean seleccionados como presentadores, deberán preparar y realizar una breve presentación sobre el tema asignado según se indique. Agradeceríamos que nos envíen sus presentaciones con antelación por correo tanto a lac-taxacademy@oecd.org como a davidcowie@dcowieconsulting.com.

Lista de participantes – Grupos de trabajo