Presentaciones de los instructores
Julián Ruiz - Gabriela Ferrari - Verónica Grondona - MartÃn Molteni
Detection and Auditing - Virtual Wallets - Digital Assets - Exchange - Apoc Base - CRS
16 marzo 2022
DescargarJulián Ruiz - Gabriela Ferrari - Verónica Grondona -MartÃn Molteni
Detección y Fiscalización - Billeteras Virtuales - Activos Digitales - Exchange - Base Apoc - CRS
16 marzo 2022
DescargarJuan Pablo Fridenberg - Carla Galeano
Investigation of a False Invoice Organisation
17 de marzo 2022
DescargarJuan Pablo Fridenberg - Carla Galeano
Investigación de una Usina de Facturas Falsas
17 marzo 2022
DescargarJuan Pablo Fridenberg - Gustavo Montilla
Seizure and Forfeiture of Digital Assets
18 marzo 2022
DescargarJuan Pablo Fridenberg - Gustavo Montilla
Embargo y Ejecución de Activos Digitales
18 marzo 2022
DescargarLuis Arocena
Mecanismos de evaluación - Las operaciones en efectivo en las evaluaciones GAFI.
22 marzo 2022
DescargarCarol Martinoli
Task Force on Tax Crime and Other Crimes - The Ten Global Principles
23 marzo 2022
DescargarCarol Martinoli
Grupo de Trabajo en Delitos Tributarios y Otros Delitos - Los Diez Principios Globales
23 marzo 2022
DescargarDaniel Wouczuk
Operaciones Financieras Para Convertir, Ocultar Y Transferir Dinero En Efectivo
23 marzo 2022
DescargarPresentaciones de los participantes
Programa (ENG)
DescargarPrograma (ESP)
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Etiquetas de las reuniones virtuales (Inglés)
DescargarEtiquetas de las reuniones virtuales (Castellano)
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Presentaciones de los Participantes (Inglés)
Aquellos que sean seleccionados como presentadores, deberán preparar y realizar una breve presentación sobre el caso que presentaron con su solicitud u otros temas asignados según se indique. AgradecerÃamos que nos envÃen sus presentaciones con antelación por correo tanto a lac-taxacademy@oecd.org como a irigarayignacio@gmail.com.
DescargarPresentaciones de los Participantes (Castellano)
Aquellos que sean seleccionados como presentadores, deberán preparar y realizar una breve presentación sobre el caso que presentaron con su solicitud u otros temas asignados según se indique. AgradecerÃamos que nos envÃen sus presentaciones con antelación por correo tanto a lac-taxacademy@oecd.org como a irigarayignacio@gmail.com.
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Grupos de trabajo
Con el fin de asegurar un acceso fluido y seguro para todos los participantes, por favor ingresen a la sala virtual con 15 minutos de antelación. Una vez en la sala, asegúrense de su nombre en la plataforma figure bajo el formato: ‘Número de Grupo. PaÃs – Nombre y Apellido’ (Ejemplo 1. Argentina - Maria Silvia Suarez).
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