Programa del evento
Day
1 :
7 de marzo de 202214:00
14:00 - 15:00
Sesión de introductoria
IgnacioIrigaray
Day
2 :
14 de marzo de 202212:30
12:30 - 13:30
Discurso inaugural y bienvenida / Cuestiones administrativas y Introducción
IgnacioIrigaray
13:30
Pausa virtual
13:30 - 18:00
Situación regional - Debate abierto
IgnacioIrigaray
14:45
14:45 - 15:45
Pausa para el almuerzo
17:15
Pausa virtual
18:00
18:00 - 18:30
Presentación de participantes
Janett M Martínez Guerra, Bolivia
Day
3 :
15 de marzo de 202212:30
12:30 - 18:30
Economía en Efectivo - Técnicas Generales de Investigación
RalfOberle (Finanzamt Freiburg-Stadt (Tax Audit Unit))
13:30
Pausa virtual
14:45
14:45 - 15:45
Pausa para el almuerzo
15:45
15:45 - 16:15
Presentación de participantes
Felipe A Muñoz Albónico, Chile
17:15
Pausa virtual
Day
4 :
16 de marzo de 202212:30
12:30 - 13:00
Presentación de participantes
Sebastian Arcila Gómez, Colombia
13:00
13:00 - 14:45
Fuentes de información y procedimientos de detección
Juan PabloFridenberg (Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP))Carla AliciaGaleano (Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP))Gustavo AdolfoMontilla (Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP))JulianRuiz (Federal Administration of Public Revenue (AFIP))
Pausa virtual
14:45
14:45 - 15:45
Pausa para el almuerzo
15:45
15:45 - 16:15
Presentación de participantes
Paolo D Barreda Minaya, Costa Rica
16:15
16:15 - 18:30
Métodos y Técnicas de Detección e Investigación en Particular
RalfOberle (Finanzamt Freiburg-Stadt (Tax Audit Unit))
17:15
Pausa virtual
Day
5 :
17 de marzo de 202212:30
12:30 - 13:00
Presentación de participantes
Lisseth J Villegas López, El Salvador
13:00
13:00 - 14:45
Medios de Prueba (1/2)
Juan PabloFridenberg (Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP))Carla AliciaGaleano (Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP))Gustavo AdolfoMontilla (Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP))JulianRuiz (Federal Administration of Public Revenue (AFIP))
Pausa virtual
14:45
14:45 - 15:45
Pausa para el almuerzo
15:45
15:45 - 16:15
Presentación de participantes
Rhonda Blanchard, Saint Lucia
16:45
16:45 - 18:30
Medios de Prueba - Acercamiento estratégico (2/2)
Juan PabloFridenberg (Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP))Carla AliciaGaleano (Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP))Gustavo AdolfoMontilla (Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP))JulianRuiz (Federal Administration of Public Revenue (AFIP))
17:15
Pausa virtual
Day
6 :
18 de marzo de 202212:30
12:30 - 13:00
Presentación de participantes
Tatiana C Celi Miranda, Ecuador
13:00
13:00 - 14:45
Lavado de activos (1/2)
Maria LauraRoteta (Ministerio Público Fiscal)
Pausa virtual
14:45
14:45 - 15:45
Pausa para el almuerzo
15:45
15:45 - 16:15
Presentación de participantes
Joaquin A Olid, Argentina
16:15
16:15 - 18:30
Lavado de activos (2/2)
Maria LauraRoteta (Ministerio Público Fiscal)
17:15
Pausa virtual
Day
7 :
21 de marzo de 202212:30
12:30 - 13:00
Presentación de participantes
Ruben Vilchis Mejia, Mexico
13:00
13:00 - 14:45
Investigaciones ministerial; peritaje contable y métodos de prueba
Eduardo EugenioBlanco Alvarez (Public Prosecutor's Office / Ministerio Público Fiscal)
Pausa virtual
14:45
14:45 - 15:45
Pausa para el almuerzo
15:45
15:45 - 16:15
Presentación de participantes
Gabriela K Casanova González, Uruguay
16:15
16:15 - 18:30
Casos generales y particulares de delitos financieros y fraudes
Eduardo EugenioBlanco Alvarez (Public Prosecutor's Office / Ministerio Público Fiscal)
17:15
Pausa virtual
Day
8 :
22 de marzo de 202212:30
12:30 - 13:00
Presentación de participantes
Zulay A Rodríguez Sanjur, Panamá
13:00
13:00 - 14:45
Estándares - Buenas Prácticas - La economía informal en las evaluaciones especializadas
LuisArocena (Ministerio Público Fiscal)
Pausa virtual
14:45
14:45 - 15:45
Pausa para el almuerzo
15:45
15:45 - 16:15
Presentación de participantes
Erika Marena, Brasil
16:15
16:15 - 18:30
Presentación y debate del caso
SebastiánCasanello (National Judiciary / Poder Judicial de la Nación)
17:15
Pausa virtual
Day
9 :
23 de marzo de 202212:30
12:30 - 13:00
Presentación de participantes
Zutzuy G Álvarez Sánchez, México
13:00
13:00 - 14:45
Operaciones financieras para convertir, ocultar y transferir dinero en efectivo
DanielWowczuk (Universidad Blas PASCAL)
Pausa virtual
14:45
14:45 - 15:45
Pausa para el almuerzo
15:45
15:45 - 17:00
El combate contra el Delito Fiscal - Los Diez Principios Globales
CarolMartinoli (Federal Administration of Public Revenue (AFIP))
17:00
17:00 - 18:30
Recapitulación, Evaluaciones, etc.
IgnacioIrigaray
Pausa virtual